沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-062

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

一、收购四川思特瑞锂业51%股权事项

1、2022年11月11日，公司发布《关于现金收购四川思特瑞锂业有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-071）及其他相关公告；

2、2022年11月29日，公司发布《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2022-073）及其他相关公告；

3、2022年12月8日，公司发布《关于现金收购四川思特瑞锂业有限公司51%股权暨关联交易相关财务数据有效期延长的公告》（公告编号：2022-074）；

4、2023年1月14日，公司发布《关于现金收购四川思特瑞锂业有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-003）及其他相关公告。

5、2023年6月30日，公司发布《关于现金收购四川思特瑞锂业有限公司51%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-049）。

二、向特定对象发行 A 股股票的事项

1、2023年4月1日，公司发布《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-020）及其他相关公告。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

二零二三年八月二十五日

证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-059

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日上午10：00在公司会议室召开第五届董事会第二十二次会议。会议通知已于2023年8月18日通过电话、书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应参与表决董事9人（包括独立董事3人），实际参与表决董事9人。本次会议以现场会议以及视频会议方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2023年半年度报告全文》（公告编号：2023-061）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-062）全文详细内容见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

二零二三年八月二十八日

证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-060

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2023年8月25日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席郝率肄女士召集和主持，会议通知已于2023年8月18日送达给全体监事。会议应到监事3名，实际出席会议的监事共3名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：

一、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2023年半年度报告全文》（公告编号：2023-061）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-062）全文详细内容见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会

二零二三年八月二十八日