上海电影股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海电影股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月10日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第十九次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知及会议材料已于2023年9月27日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席董事占应出席人数的100%，会议由董事长王健儿先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

议案表决结果：8票赞成；0票弃权，0票反对。

公司独立董事就聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2023-066）。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2023年10月11日

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-066

上海电影股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海电影股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月10日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，鉴于公司财务总监王蕊女士因工作安排调整将不再担任公司财务总监职务，公司董事会同意聘任赵国平先生为公司财务总监。现将具体情况公告如下：

一、关于财务总监离任情况

公司财务总监王蕊女士因工作安排调整，将不再担任公司财务总监职务。

王蕊女士离任后，仍在公司任职，其离任不会对公司的正常经营产生影响。根据《中华人民共和国公司法》《上海电影股份有限公司章程》等有关规定，王蕊女士相关离任事项自有关函件送达公司董事会之日起正式生效。

公司董事会对王蕊女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于财务总监聘任情况

为了保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会提名委员会及审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任赵国平先生（简历附后）为公司财务总监，任期自经公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2023年10月11日

附件：财务总监简历

赵国平：男，中国国籍，1979年出生，中共党员，无境外永久居留权，本科学历,硕士学位，中国注册会计师（CICPA）、高级会计师、英国特许管理会计（CIMA）、全球特许管理会计师（CGMA）。曾任上海铁路局桃浦站会计、财务负责人，上海铁路局北郊站财务部副部长，静安区建设和交通委员会财务科副科长，上海开开（集团）有限公司计划财务部副经理、审计监察部经理、计划财务部经理（兼任投资管理部经理），上海开开实业股份有限公司副总经理，上海奔曜科技有限公司财务总监。

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-067

上海电影股份有限公司

关于2023年半年度业绩说明会召开

情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海电影股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月9日召开2023年半年度业绩说明会（以下简称业绩说明会）。现将相关情况公告如下：

一、 业绩说明会召开情况

召开时间：2023年10月9日下午16:00-17:00

召开方式：网络文字互动

召开平台：上证路演中心（）

公司董事兼总经理戴运先生、财务总监王蕊女士、董事会秘书刘林鹤先生、独立董事Xin Zhang（张新）先生出席本次业绩说明会，与投资者在线互动交流，并就投资者普遍关心的问题予以答复。

二、 投资者提问及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下：

提问：公司2023年上半年营业收入同比增幅较大的原因是什么？

回复：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。报告期内，得益于众多优质国产影片及进口片助力春节档、五一档、端午档、暑期档，中国电影市场整体复苏超预期，公司直营影院累计实现票房28,239.30万元（不含服务费），同比2022年上升113%，公司控股影院收入较同期增幅较大。

提问：公司收购上影元后，未来战略方向、业务布局是否会进行相应调整？

回复：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司于2023年5月完成上影元（上海）文化科技发展有限公司51%股权的收购后，将基于其所获授权的60部经典作品IP，打造IP全产业链开发运营平台，聚焦新消费、“电影+”场景融合及沉浸体验、虚拟现实交互等IP衍生业态。未来，公司将积极贯彻上海电影（集团）有限公司以“精品内容、大IP开发、数字化转型”为核心的“十四五”战略规划，持续整合电影发行放映业务与大IP开发业务，形成以影院运营及电影内容宣发为“第一赛道”，逐步开启大IP开发为“第二赛道”的双轮驱动业务格局。

提问：上影元文化在大IP开发业务方面，有哪些经营举措？

回复：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。报告期内，公司控股子公司上影元文化持续围绕其所获授权的60部经典作品IP打造IP全产业链开发运营平台，与麦当劳、KFC、雀巢咖啡、浦发银行万事达卡、中信出版集团等在衣食住行等展开合作；与《蛋仔派对》《大话西游》《跑跑卡丁车》等多款多类型游戏开展联动合作；以《中国奇谭》中的《小妖怪的夏天》IP与京东在“618”大促期间展开多维度合作，推出京东大电影、IP专属衍生品，全网曝光量超2.3亿；围绕IP形象结合热点打造系列文创产品，重塑经典国潮IP，传递民族美学。

提问：上海影城于电影节开幕前夕焕新归来，并发布了全新的品牌标识SHO，请问公司对上海影城的定位是怎么样的？

回复：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。上海影城属于上海乃至全球电影人的“电影+”文化社交集享地，公司以焕新升级后的上海影城为模板，构建“影院+”产业生态圈，打造多业态融合、多功能复合的沉浸式电影文化空间，探索“影院+”的全新商业模式。报告期内，上海影城积极探索“影院+”跨界破圈，引入更多品牌联名、跨界合作，扮演“全球电影艺术创新策源地”的新角色，打造“SHO未来·路演秀场”，周期性组织SHO·路演秀、行业高峰论坛、行业闭门会等活动，为优质项目嫁接资本并提供上海电影的产业应用场景，让前沿技术赋能产业的数字化升级。同时，以上海影城为核心，联动银星酒店及新华路200号，赋予整个场域以新的形态、业态、生态、文态，打造以电影为核心，融合艺术、文化、娱乐、时尚为一体的多元生态区。

本次业绩说明会相关内容详见上证路演中心公司活动页面。投资者如有进一步的问题及意见建议，欢迎通过公司投资者关系邮箱、投资者热线电话、上海证券交易所互动平台等渠道与公司进行沟通交流。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2023年10月11日

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